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                                                                  凤形石油真人斗牛,真人博狗注册,真人斗牛官网

                                                                  当前位置:上海凤形石油开发有限公司 > 凤形石油 >

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                                                                  真人斗牛官网_浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第二十四次集会会议决策通告

                                                                  作者:真人斗牛官网  时间:2018-07-21 10:08  人气:8128 ℃

                                                                    原问题:浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第二十四次集会会议决策通告

                                                                    证券代码:603085证券简称:天成自控通告编号:2017-001

                                                                    浙江天成自控股份有限公司

                                                                    第二届董事会第二十四次集会会议

                                                                    决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、 董事会集会会议召开环境

                                                                    浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次集会会议书面关照于2017年3月13日发出,集会会议于2017年3月25日上午9:00在浙江省天台县西家产区公司行政楼三楼9号集会会议室以现场表决的方法召开。本次集会会议由董事长陈邦锐召集并主持,应出席董事7名,现实出席7名。公司全体监事、高级打点职员列席本次集会会议。本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定,正当有用。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    与会董事就议案举办了审议、表决,形成如下决策:

                                                                    (一)审议通过《2016年度董事会事变陈诉》;

                                                                    本议案还需提交股东大会审议。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (二)审议通过《2016年度总司理事变陈诉》;

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (三)审议通过《2016年年度陈诉及择要》;

                                                                    《公司2016年年度陈诉》及《公司2016年年度陈诉择要》详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    本议案还需提交股东大会审议。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (四)审议通过《2016年度利润分派预案》;

                                                                    《浙江天成自控股份有限公司关于董事会审议高送转的通告》(通告编号:2017-003)详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    独立董事对本议案颁发了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次集会会议相干事项颁发的独立意见》详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    本议案还需提交股东大会审议。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (五)审议通过《2016年度财政决算陈诉》;

                                                                    本议案还需提交股东大会审议。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (六)审议通过《关于礼聘2017年度审计机构的议案》;

                                                                    按照《关于礼聘2017年度审计机构的议案》,公司继承礼聘天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)作为公司2017年度的审计机构。

                                                                    独立董事对本议案颁发了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次集会会议相干事项颁发的独立意见》详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    本议案还需提交股东大会审议。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (七)审议通过《审计委员会2016年度履职陈诉》;

                                                                    《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职环境陈诉》详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (八)审议通过《关于2017年度授信局限的议案》;

                                                                    按照公司2017年度的策划打算和资金需求环境,为确保公司营业正常开展,保障公司的资金需求,确定2017年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下:

                                                                    1、2017年度,公司拟向金融机构申请不高出34,000万元人民币的综合授信额度。个中,向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请不高出12,000万元人民币的综合授信额度;向中国银行股份有限公司天台县支行申请不高出8,000万元人民币的综合授信额度;向中国工商银行股份有限公司天台支行申请不高出6000万元人民币的综合授信额度;向招商银行股份有限公司台州三门支行申请不高出8000万元人民币的综合授信额度。

                                                                    2、以上综合授信的限期为一年,自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日。

                                                                    3、为在上述金融机构治理以上额度和限期内的贷款,授权董事长将公司有关资产质押/抵押给响应的金融机构,并授权董事长确定有关资产的评估代价、治理有关详细手续和签定统统相干文件(包罗但不限于签定贷款条约、质押/抵押条约以及其他法令文件等)。

                                                                    本议案还需提交股东大会审议。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (九)审议通过《公司2017年度新增研发项目立项的议案》;

                                                                    按照公司成长必要并团结公司现实环境,2017年度,公司研发中心拟对新增的部门研发项目立项,需立项的项目环境简介如下:

                                                                    项目1,上汽AP31高速乘用车系列座椅研发项目:本项目是针对上汽团体乘用车公司某品牌汽车全新开拓的一款乘用车座椅。该项目标研发为公司进入海内高端自主品牌乘用车座椅规模打下标致性基本。本项目研发用度预算为3000万元,估量于2018年1月开始试出产,于2018年6月正式完成研发。

                                                                    项目2,众泰S21轻量化乘用车系列座椅研发项目:本项目是公司为众泰团体高端车型全新开拓的一款乘用车座椅。本项目研发用度预算为2500万元,估量于2017年12月开始试出产,于2018年3月正式完成研发。

                                                                    项目3,三点式安详带上牢靠点可调式座椅研发项目:本项目为研发一款可按照驾乘职员差异身段自由调理安详带上端牢靠点,让安详带始终处于吻合位置,使驾乘职员操纵更舒服的高端商用车座椅。方针客户为海表里高端商用车出产厂商。本项目研发用度预算为1100万元,估量2018年12完玉成部研发事变。

                                                                    项目4,带气动起落的氛围悬浮减振座椅研发项目:本项目为研发一款可调理气囊悬浮减振高度,使差异身高和体重的驾乘职员更舒服的高端商用车座椅。方针客户为国产及合伙品牌的高端商用车出产厂商。本项目研发用度预算为1200万元,估量2019年5月完玉成部研发事变。

                                                                    项目5,带节制箱支架的中大挖机座椅研发项目:本项目为研发一款两侧设有节制箱,使驾驶职员在操纵时释与身材上下相对静止,有用改进振动时操尽兴况的高端挖机座椅。方针客户为海表里高端工程机器出产厂商。本项目研发用度预算为850万元,估量2019年10月完玉成部研发事变。

                                                                    项目6,窄减振型农机座椅研发项目:本项目为研发一款合用于驾驶室空间狭小的农业机器的窄减振型座椅。方针客户为国际高端农机出产厂商。本项目研发用度预算为750万元,估量2018年12月完玉成部研发事变。

                                                                    本议案还需提交股东大会审议。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (十)审议通过《关于估量2017年度关联买卖营业的议案》;

                                                                    《浙江天成自控股份有限公司估量2017年度关联买卖营业的通告》(通告编号:2017-004)详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    独立董事对本议案颁发了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次集会会议相干事项颁发的独立意见》详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    关联董事陈邦锐、许筱荷回避表决。

                                                                    表决功效:5票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (十一)审议通过《2016年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉》;

                                                                    《浙江天成自控股份有限公司2016年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉》(通告编号:2017-005)详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (十二)审议通过《关于公司2016年度内部节制评价陈诉及审计陈诉的议案》;

                                                                    《浙江天成自控股份有限公司公司2016年度内部节制评价陈诉》详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (十三)审议通过《关于公司高级打点职员2016年度薪酬的议案》;

                                                                    独立董事对本议案颁发了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次集会会议相干事项颁发的独立意见》详见2017年3月28日上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    (十四)审议通过《关于董事会换届推举及保举公司第三届董事会董事候选人的议案》;