<kbd id='J5gZMLdLAFqRVCx'></kbd><address id='J5gZMLdLAFqRVCx'><style id='J5gZMLdLAFqRVCx'></style></address><button id='J5gZMLdLAFqRVCx'></button>

        凤形石油开发真人斗牛,真人博狗注册,真人斗牛官网

        当前位置:上海凤形石油开发有限公司 > 凤形石油开发 >

        咨询电话:010-88888888
        南京钢铁股份公司[gōngsī]2011年第二次暂且股东大会。会议决定告示_真人斗牛官网

        作者:真人斗牛官网  时间:2018-11-20 10:48  人气:8198 ℃

        股票代码[dàimǎ]:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2011—024号

        债券代码[dàimǎ]:122067 债券简称:11南钢债

        南京钢铁股份公司[gōngsī]2011年第二次暂且股东大会。会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉, 并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        内容[nèiróng]提醒:

        本次会议不存在。反对或修改[xiūgǎi]提案的景象。

        本次会议召开前不存在。增补提案的景象。

        一、会议召开和出席[chūxí]景象。

        南京钢铁股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)2011年第二次暂且股东大会。于2011年9月20日上午[shàngwǔ]在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆。召开。

        出席[chūxí]本次会议的股东及股东代理人共9人,所持有[chíyǒu]表决权股份数3,252,288,957股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。3,875,752,457股的83.91%。

        本次会议采用记名投票。表决方法,切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。本次会议由公司[gōngsī]董事会召集,公司[gōngsī]副董事长吕鹏老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。

        公司[gōngsī]部门董事、监事、治理职员出席[chūxí]或列席了本次会议。

        二、提案审议。景象。

        议案

        序号

        议案内容[nèiróng]

        赞成票数

        (股)

        赞成

        比例

        票数

        (股)

        否决

        比例

        弃权票数(股)

        弃权

        比例

        是否

        通过

        1

        关于公司[gōngsī]2011年中期利润[lìrùn]分派的议案

        3,254,243,437

        100%

        0

        0

        0

        0

        2

        关于制订[zhìdìng]公司[gōngsī]《关联[guānlián]买卖治理制度[zhìdù]》的议案

        3,254,243,437

        100%

        0

        0

        0

        0

        3

        关于变动公司[gōngsī]谋划局限并响应修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》的议案

        3,254,243,437

        100%

        0

        0

        0

        0

        4

        关于换届第五届董事会董事的议案

        杨思明

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        吕 鹏

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        陶 魄

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        秦 勇

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        黄一新

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        孙亦民

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        5

        关于换届第五届董事会董事的议案

        黄旭芒

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        陈传明

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        应文禄

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        6

        关于换届第五届监事会股东代表[dàibiǎo]监事的议案

        吕庆明

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        张六喜

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        刘长军

        3,254,243,437

        100%

        --

        --

        --

        --

        7

        关于申请节能降耗调解产物布局手艺刷新项目贷款的议案

        3,254,243,437

        100%

        0

        0

        0

        0

        三、状师见证景象。

        本次暂且股东大会。礼聘了江苏泰和状师事务[shìwù]所状师举行现场见证,并出具[chūjù]法令意见。书。该法令意见。书以为,本次股东大会。的召集和召开法式符律、行政律例、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。法则》和《公司[gōngsī]章程》的划定,出席[chūxí]会议职员和会议召集人的资格,会议的表决法式和表决后果。

        四、查文件目次

        1、载有公司[gōngsī]与会董事签字的本次暂且股东大会。决定;

        2、江苏泰和状师事务[shìwù]所关于南京钢铁股份公司[gōngsī]2011年第二次暂且股东大会。的法令意见。书。

        特此告示

        南京钢铁股份公司[gōngsī]

        董事会

        二○逐一年九月二十日

        股票代码[dàimǎ]:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2011—025号

        债券代码[dàimǎ]:122067 债券简称:11南钢债

        南京钢铁股份公司[gōngsī]

        第五届董事会次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        2011年9月9日,南京钢铁股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)以传真[chuánzhēn]、专人送达的方法向第五届董事会董事候选人发出了关于召开第五届董事会次会议的通知。2011年9月20日上午[shàngwǔ]10:30,第五届董事会次会议准期在南京市六合区南钢宾馆。召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司[gōngsī]监事及治理职员候选人列席了会议。董事推举董事杨思明老师[xiānshēng]为会议召集人。会议的召集和召开切合法令、律例、规章和《公司[gōngsī]章程》的划定。与会董事审议。并以记名表决方法通过了事项[shìxiàng]:

        一、以9票赞成、0票否决、0票弃权,杨思明老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第五届董事会董事长。(杨思明老师[xiānshēng]简历附后)

        二、以9票赞成、0票否决、0票弃权,吕鹏老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第五届董事会副董事长。(吕鹏老师[xiānshēng]简历附后)

        三、以9票赞成、0票否决、0票弃权,发生第五届董事会各委员。会委员。:

        1、董事会委员。会由杨思明老师[xiānshēng]、黄旭芒老师[xiānshēng]、吕鹏老师[xiānshēng]、秦勇老师[xiānshēng]、陈传明老师[xiānshēng]构成,杨思明老师[xiānshēng]为主任[zhǔrèn]委员。;

        2、董事会审计。委员。会由应文禄老师[xiānshēng]、孙亦民老师[xiānshēng]、陈传明老师[xiānshēng]构成,应文禄老师[xiānshēng]为主任[zhǔrèn]委员。;

        3、董事会提名委员。会由黄旭芒老师[xiānshēng]、杨思明老师[xiānshēng]、陈传明老师[xiānshēng]构成,黄旭芒老师[xiānshēng]为主任[zhǔrèn]委员。;

        4、董事会薪酬与查核委员。会由黄旭芒老师[xiānshēng]、杨思明老师[xiānshēng]、应文禄老师[xiānshēng]构成,黄旭芒老师[xiānshēng]为主任[zhǔrèn]委员。;

        四、按照董事会提名委员。会提名,以9票赞成、0票否决、0票弃权,聘用秦勇老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理。(秦勇老师[xiānshēng]简历附后)

        五、按照总司理秦勇老师[xiānshēng]提名,以9票赞成、0票否决、0票弃权,聘用黄一新老师[xiānshēng]、蒋筱春老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总司理;聘用刁岳川老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总工程。师;聘用魏慕东老师[xiānshēng]、余长林老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理;聘用梅家秀老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总管帐[kuàijì]师。(黄一新老师[xiānshēng]、蒋筱春老师[xiānshēng]、刁岳川老师[xiānshēng]、魏慕东老师[xiānshēng]、余长林老师[xiānshēng]、梅家秀老师[xiānshēng]简历附后)

        六、按照董事长杨思明老师[xiānshēng]提名,以9票赞成、0票否决、0票弃权,聘用徐林老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事会秘书。(徐林老师[xiānshēng]简历附后)