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                                                                  上海石油真人斗牛,真人博狗注册,真人斗牛官网

                                                                  当前位置:上海凤形石油开发有限公司 > 上海石油 >

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                                                                  真人斗牛官网_浙江天成自控股份有限公司2016年年度股东大会决策通告

                                                                  作者:真人斗牛官网  时间:2018-07-21 10:08  人气:8115 ℃

                                                                    原问题:浙江天成自控股份有限公司2016年年度股东大会决策通告

                                                                    证券代码:603085证券简称:天成自控通告编号:2017-012

                                                                    浙江天成自控股份有限公司

                                                                    2016年年度股东大会决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                    一、 集会会议召开和出席环境

                                                                    (一) 股东大会召开的时刻:2017年4月18日

                                                                    (二) 股东大会召开的所在:浙江天成自控股份有限公司8号集会会议室

                                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                    ■

                                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                    本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈邦锐老师主持。集会会议回收现场投票和收集投票相团结的表决方法举办表决。集会会议的召开和表决切合《公司法》、《公司章程》的划定,集会会议正当有用。

                                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                    1、 公司在任董事7人,出席6人,独立董事庞正忠老师因公事未能出席本次集会会议;

                                                                    2、 公司在任监事3人,出席3人;

                                                                    3、 董事会秘书田金明老师出席了本次集会会议,财政总监陈树峰老师、副总司理牛德林老师列席了本次集会会议。

                                                                    二、 议案审议环境

                                                                    (一) 非累积投票议案

                                                                    1、 议案名称:《2016年度董事会事变陈诉》

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    2、 议案名称:《2016年度监事会事变陈诉》

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    3、 议案名称:《2016年年度陈诉及择要》

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    4、 议案名称:《2016年度利润分派方案》

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    5、 议案名称:《2016年度财政决算陈诉》

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    6、 议案名称:《关于礼聘2017年度审计机构的议案》

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    7、 议案名称:《关于2017年度授信局限的议案》

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    8、 议案名称:《公司2017年度新增研发项目立项的议案》

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    (二) 累积投票议案表决环境

                                                                    1、 关于推举董事的议案

                                                                    ■

                                                                    2、 关于推举独立董事的议案

                                                                    ■

                                                                    3、 关于推举监事的议案

                                                                    ■

                                                                    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                    ■

                                                                    (四) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                    本次集会会议审议的全部议案均得到通过。

                                                                    三、 状师见证环境

                                                                    1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:浙江天册状师事宜所

                                                                    状师:吕崇华、张声

                                                                    2、 状师鉴证结论意见:

                                                                    本所状师以为,天成自控本次股东大会的召集与召开措施、出席集会会议职员的资格、集会会议表决措施均切正当令、礼貌和公司章程的划定;表决功效正当、有用。

                                                                    四、 备查文件目次

                                                                    1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                    2、 经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书;

                                                                    浙江天成自控股份有限公司

                                                                    2017年4月19日

                                                                    证券代码:603085 证券简称:天成自控通告编号:2017-013

                                                                    浙江天成自控股份有限公司

                                                                    关于推举第三届监事会职工代表监事的通告

                                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届职工代表大会第一次集会会议于2017年4月18日上午在公司行政楼一楼集会会议室召开。鉴于公司第二届监事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等的有关划定,公司第三届职工代表大会第一次集会会议推举姚伟老师(简历见附件)接受公司第三届监事会职工代表监事,与公司2016年年度股东大会推举发生的二名监事配合构成公司第三届监事会,任期三年,自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

                                                                    特此通告。

                                                                    浙江天成自控股份有限公司监事会

                                                                    2017年4月19日

                                                                    附件:

                                                                    简历

                                                                    姚伟老师, 1980年出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历。曾参加完成浙江省科学技能成就“高强度起落减振座椅”、“智能影象电动座椅”、“多成果氛围悬挂式减振座椅”项目。1999年-2003年为嘉善顺达汽车配件制造有限公司技能员,2004年插手浙江天成座椅有限公司,历任技能员、技能处事部司理、产物研发部司理,2010年10月至今任公司职工代表监事。

                                                                    证券代码:603085 证券简称:天成自控通告编号:2017-014

                                                                    浙江天成自控股份有限公司

                                                                    第三届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、 董事会集会会议召开环境

                                                                    浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次集会会议于2017年4月18日下战书4:00在浙江省天台县西家产区公司行政楼二楼8号集会会议室以现场表决的方法召开。本次集会会议由董事长陈邦锐老师召集并主持,应出席董事7名,现实出席7名。公司全体监事、高级打点职员列席本次集会会议。本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定,正当有用。

                                                                    二、 董事会集会会议审议环境

                                                                    (一)集会会议审议通过《关于推举公司第三届董事会董事长的议案》;

                                                                    推举陈邦锐老师(简历见附件)为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次集会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                    表决功效: 7票赞成,0 票阻挡,0票弃权。

                                                                    (二)集会会议审议通过《关于确定第三届董事会专业委员会职员构成的议案》;

                                                                    鉴于公司第三届董事会创立,按照《公司章程》和公司董事会各专业委员会事变细则的相干划定,创立公司第三届董事会计谋决定委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会。

                                                                    公司董事会抉择由陈邦锐老师、聂织锦密斯、朱西产老师构成公司董事会计谋决定委员会,并由陈邦锐老师接受计谋决定委员会主任委员。

                                                                    公司董事会抉择由聂织锦密斯、许述财老师、许筱荷密斯构成公司董事会审计委员会,并抉择由聂织锦密斯接受审计委员会主任委员。

                                                                    公司董事会抉择由聂织锦密斯、许述财老师、许筱荷密斯构成公司董事会薪酬与查核委员会,并由许述财老师接受薪酬与查核委员会主任委员。

                                                                    公司董事会抉择由朱西产老师、聂织锦密斯、陈邦锐老师构成公司董事会提名委员会,并由朱西产老师接受提名委员会主任委员。

                                                                    表决功效: 7票赞成,0 票阻挡,0票弃权。

                                                                    (三)集会会议审议通过《关于聘用公司总司理的议案》;

                                                                    公司董事会聘用陈邦锐老师(简历见附件)为公司总司理, 任期三年,自本次集会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                    表决功效: 7票赞成,0 票阻挡,0票弃权。

                                                                    (四)集会会议审议通过《关于聘用公司副总司理的议案》;

                                                                    公司董事会聘用刘继红老师、牛德林老师、田金明老师(简历见附件)为公司副总司理,任期三年,自本次集会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                    表决功效: 7票赞成,,0 票阻挡,0票弃权。

                                                                    (五)集会会议审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》;

                                                                    公司董事会聘用田金明老师(简历见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自本次集会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                    表决功效: 7票赞成,0 票阻挡,0票弃权。

                                                                    (六)集会会议审议通过《关于聘用公司财政总监的议案》;

                                                                    公司董事会聘用陈树峰老师(简历见附件)为公司财政总监, 任期三年,自本次集会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                    表决功效: 7票赞成,0 票阻挡,0票弃权。